إتمام إجراءات التأسيس والترخيص: بعد اختيار الشكل القانوني، يتم استكمال إجراءات تأسيس الشركة والحصول على التراخيص المطلوبة من الجهات المعنية في دبي. وتساعد إتقان في تنظيم هذه العملية وضمان سرعة إنجازها.

لـ تاسيس شركة في المنطقة الحرة بدبي عليك اختيار الرخصة التجارية المناسبة من بين أنواع الرخص المتاحة:

ونص المرسوم بقانون على أن جريمة غسل الأموال تعتبر جريمة مستقلة، ولا تحول معاقبة مرتكب الجريمة الأصلية دون معاقبته على جريمة غسل الأموال، كما لا يشترط حصول الإدانة بارتكاب الجريمة الأصلية لإثبات المصدر غير المشروع للمتحصلات.

تبدأ تكلفة تأسيس شركة في المناطق الحرة دبي من خمسة عشر آلاف درهم، بالإضافة إلى الحد الأدنى لرأس المال الذي يتطلبه النشاط الخاص بالشركة، وتجدر الإشارة إلى أن نشاط الشركة يتحكم بشكل مباشر في تكلفة التأسيس كالتالي:

التنسيق مع الجهات المعنية والرجوع إلى مصادر المعلومات في الجهات الدولية ذات الصلة لتحديد الدول عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتوجيه الجهات الرقابية بالتحقق من التزام المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والجمعيات غير الهادفة للربح الخاضعة لإشرافها بتطبيق التدابير الواجب اتباعها

بالإضافة إلى ذلك، ستتلقى المشورة القيمة من فريق “إتقان” بشأن الاختيار الاستراتيجي للموقع، وإعداد خطة التسويق الفعالة، وبناء شبكة علاقات قوية مع العملاء والشركاء.

في البداية يتم تقديم طلب عبر الإنترنت ويكون فيه اسم الشركة ونوع المجال الذي سوف يتم ممارسته بداخل الشركة، نور وتكون الموافقة على المشروع بعدها بعدة أيام.

إن أفضل نقطة لسرد الفروقات بين إنشاء شركة أوف شور في دبي وشركة المنطقة الحرة تتمثل في موقع وبيانات الشركة، فالأولى تقع خارج نطاق الدولة وبياناتها غير متاحة عند الاستعلام، أما الثانية فيقع مقرها في المنطقة الحرة وتمتثل لسياساتها وقوانينها، ويتم الإعلان عنها تحت رعاية إدارة المنطقة، بالإضافة إلى بعض الفروق الأخرى:

حال التفكير في تاسيس شركة في المنطقة الحرة عليك أولًا تحديد المنطقة المناسبة لطبيعة نشاط الشركة، حيث تختلف المناطق الحرة فيما بينها حسب طبيعة الأنشطة المتاح مزاولتها، ومن أشهر المناطق الحرة في دبي:

تشرف نور الامارات اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة على عملية التقييم الوطني للمخاطر، كما تعمل على مواجهة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب تماشياً مع التزاماتها بموجب معايير مجموعة العمل المالي (فاتف).

يساعد نظام فوري على تطبيق إجراءات صارمة من شأنها الاستجابة السريعة للحد من الجرائم المالية، وغسل الأموال، والقضاء على مصادر تمويل الإرهاب.

هذا التنوع في أنواع الرخص يمكّن المشاريع من اختيار الخيار الأنسب لطبيعة نشاطها وتحقيق أهدافها التوسعية في السوق المحلي والإقليمي. أنواع الرخص التجارية المتاحة في دبي:

على الرغم من تشابه قائمة المستندات المطلوبة لـ تأسيس شركة في دبي إلا أن الأمر يتطلب معرفة مُسبقة بقوانين وقواعد المنطقة الحرة التي تم اختيارها؛ لتحديد المستندات المطلوبة وتوثيقها من الجهات الصحيحة، وسوف نتناول عرض المستندات بالتفصيل في الفقرة التالية.

تقييم فاعلية نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة من خلال جمع الاحصائيات وغيرها من المعلومات ذات الصلة من الجهات المعنية تحليلها